POLIMEROS DEL PACIFICO SA

 REPRESENTACION LEGAL *** 


                     ** NOMBRAMIENTOS : **

QUE  POR  ACTA  NO.  0000032 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 19 DE
SEPTIEMBRE  DE 2014 , INSCRITA EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2014 BAJO EL
NUMERO 00035275 DEL LIBRO IX , FUE(RON) NOMBRADO(S):

      NOMBRE                                     IDENTIFICACION

LIQUIDADOR
  ROITMAN FISHMAN MOISES                        C.C.00017022941

 FACULTADES ***

DIRECCION, ADMINISTRACION Y REPRESENTACION.

A)  LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS;  B) LA JUNTA  DIRECTIVA;
C)  LA  GERENCIA.

FUNCIONES:   SON FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA  COMPANIA
SOBRE  LA POLITICA QUE DEBE SEGUIR LA COMPANIA EN LAS SIGUIENTES
MATERIAS:    SISTEMAS   DE  TRABAJO  Y   DIVISION   DEL   MISMO,
PROCEDIMIENTO  PARA  LA  PROVISION  DE  LOS  CARGOS   PREVISTOS,
REGULACION, REGULACION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES SOCIALES
Y  DEL MANEJO QUE EN CUESTIONES DE ESTA INDOLE DEBA  OBSERVARSE;
OPERACION Y DIRECCION FINANCIERA Y FISCAL;  METODOS SOBRE COMPRA
DE  MAQUINARIA Y EQUIPO;  FIJACION DE LA POLITICA DE PRECIOS  DE
VENTA  PARA  LOS  BIENES  Y SERVICIOS Y,  EN  GENERAL,  TODO  LO
RELATIVO  CON SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE LOS MISMOS, INCLUYENDO
NORMAS  SOBRE  OTORGAMIENTO  DE  CREDITOS,  PLAZOS,  DESCUENTOS,
CONTRATACION  DE  SEGUROS  Y  DE  ASESORIAS,  Y  SIMILARES.   B)
DETERMINAR  LAS NORMAS QUE HAN DE SERVIR PARA LA ORGANIZACION DE
LA  CONTABILIDAD  DE LA COMPANIA, SIGUIENDO AL EFECTO LAS  BASES
INDICADAS  POR  LA LEY Y LA TECNICA CONTABLE.  C) CONVOCAR A  LA
ASAMBLEA  GENERAL  DE  ACCIONISTAS  A  SESIONES  EXTRAORDINARIAS
CUANDO  LO SOLICITE POR LO MENOS EL VEINTICINCO POR CIENTO (25%)
DEL  NUMERO TOTAL DE ACCIONES SUSCRITAS.  EN ESTE ULTIMO CASO LA
CONVOCACION  SERA HECHA DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS SIGUIENTES A
AQUEL  EN  QUE SE LE SOLICITE POR ESCRITO, SIGUIENDO  LAS  DEMAS
REGLAS  DE  CONVOCACION.  D) PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL  DE
ACCIONISTAS,  EN  SUS REUNIONES ORDINARIAS UN  INFORME  RAZONADO
SOBRE LA SITUACION ECONOMICA Y FINANCIERA DE LA SOCIEDAD Y SOBRE
LAS REFORMAS O INNOVACIONES QUE CREA CONVENIENTE ADOPTAR PARA EL
DESARROLLO  DE  LOS NEGOCIOS SOCIALES, JUNTO CON UN PROYECTO  DE
DISTRIBUCION  DE  UTILIDADES O SOBRE CANCELACION DE  PERDIDAS  Y
FORMACION  DE  RESERVAS  OCASIONALES, SI LO ESTIMARE  DEL  CASO.
DICHO  INFORME  DEBERA CONTENER ADEMAS DE LOS DATOS CONTABLES  Y
ESTADISTICOS  PERTINENTES,  LOS QUE CONTEMPLA EL NUMERAL  3  DEL
ARTICULO 446 DEL CODIGO DE COMERCIO.  E) PRESENTAR A LA ASAMBLEA
GENERAL  DE ACCIONISTAS, EN ASOCIO DEL GERENTE, EL BALANCE DE LA
COMPANIA  DE CADA EJERCICIO EL CUAL DEBERA IR ACOMPANADO DE  LOS
DOCUMENTOS DE QUE TRATA EL ART.  446 DEL CODIGO DE COMERCIO.  F)
CONOCER  SOBRE  LAS EXCUSAS Y LICENCIAS DE LOS EMPLEADOS  DE  LA
SOCIEDAD  CON EXCEPCION DE LAS DEL REVISOR FISCAL, E INFORMAR AL
RESPECTO  A DICHA ASAMBLEA EN LA PROXIMA REUNION, VELANDO PORQUE
LOS  SUPLENTES REEMPLAZEN A LOS PRINCIPALES.  G) EXAMINAR CUANDO
LO  TENGA A BIEN, POR SI O POR MEDIO DE UNA COMISION, LOS LIBROS
DE  ACTAS Y DE CUENTAS, LOS DOCUMENTOS Y LA CAJA DE LA COMPANIA.
H)  DECRETAR  EL ESTABLECIMIENTO DE SUSCURSALES, DEPENDENCIAS  Y
AGENCIAS DE AQUELLAS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 264 DEL CODIGO
DE  COMERCIO, DENTRO Y FUERA DEL PAIS.  I) EJECUTAR LOS DECRETOS
DE  LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y SUS PROPIOS ACUERDOS  Y
CUIDAR  DEL  ESTRICTO  CUMPLIMIENTO DE TODAS  LAS  DISPOSICIONES
ESTATUTARIAS  Y  DE LAS QUE SE DICTEN EN EL FUTURO PARA EL  BUEN
SERVICIO   DE   LA  EMPRESA.   J)  DECRETAR   BONIFICACIONES   Y
GRATIFICACIONES  AL PERSONAL DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA.   K)
NOMBRAR  AL  GERENTE  DE LA COMPANIA;  AUTORIZARLO  PARA  QUE  A
NOMBRE DE ESTA, EJECUTE O CELEBRE ACTOS O CONTRATOS CUYA CUANTIA
SEA  EQUIVALENTE O SUPERIOR A DOSCIENTOS (200) SALARIOS  MINIMOS
LEGALES  MENSUALES O MAS, A EXCEPCION DE LOS RELACIONADOS CON LA
COMPRA  Y  VENTA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS PARA LOS  CUALES  EL
GERENTE  NO REQUIERE AUTORIZACION ALGUNA;  Y LIQUIDAR ANUALMENTE
LA SUMA EN PESOS COLOMBIANOS QUE EQUIVALGA A LOS LIMITES FIJADOS
E  INFORMAR  DICHA  SUMA A LA CAMARA DE COMERCIO  DEL  DOMICILIO
SOCIAL.   NO  OBSTANTE,  PARA LA ADQUISICIOIN  ,  ENEJENACION  O
GRAVAMEN  DE ACTIVOS FIJOS DE LA COMPANIA, REQUERIRA SIEMPRE, DE
LA AUTORIZACION DE LA JUNTA DIRECTIVA.  L) FIJAR LAS BASES SOBRE
LAS  CUALES  PUEDE EL GERENTE FORMALIZAR LOS CONTRATOS PARA  LOS
CUALES  REQUIERE AUTORIZACION.  M) EJERCER LAS ATRIBUCIONES  QUE
LE  DELEGUE  LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y DELEGAR  A  SU
TURNO  EN EL GERENTE, LAS FUNCIONES QUE SE LES CONFIEREN EN  LOS
LITERALES ANTERIORES, CUANDO FUEREN DELEGABLES POR SU NATURALEZA
O  PORQUE  LA  LEY  LO  PERMITA.   N)  DECIDIR  SOBRE  IMPUESTOS
INDIRECTOS  EN  CONCORDANCIA  CON  EL   ARTICULO  15  DE   ESTOS
ESTATUTOS.   NO APROBAR EL REGLAMENTO DE COLOCACION DE ACCIONES.
DICHO  REGLAMENTO NO SE REQUERIRA EN LOS CASOS DE QUE SE DECRETE
UN  DIVIDENDO  DE  ACCIONES, O DE QUE TODOS  LOS  ACCIONISTAS  A
PRORRATA   APRUEBEN  SIMULTANEAMENTE   SUSCRIBIR  ACCIONES.   O)
EJERCER   LAS  DEMAS  ATRIBUCIONES   QUE  LE  ENCOMIENDAN  ESTOS
ESTATUTOS O QUE POR NATURALEZA LE CORRESPONDEN.  PARAGRAFO :  SE
PRESUMIRA QUE LA JUNTA DIRECTIVA TENDRA ATRIBUCIONES SUFICIENTES
PARA  ORDENAR QUE SE EJECUTE O CELEBRE CUALQUIER ACTO O CONTRATO
COMPRENDIDO   DENTRO   DEL   OBJETO    SOCIAL   Y   PARA   TOMAR
DETERMINACIONES NECESARIAS EN ORDEN A QUE LA SOCIEDAD CUMPLA SUS
FINES.


FUNCIONES  Y  FACULTADES  DEL  GERENTE:   EN  DESARROLLO  DE  LO
ESTIPULADO  EN LOS ARTICULOS 99 Y 196 DEL CODIGO DE COMERCIO SON
FUNCIONES Y FACULTADES DEL GERENTE DE LA COMPANIA LAS SIGUIENTES
:   A)  HACER  USO DE LA DENOMINACION SOCIAL.  B)  EJECUTAR  LOS
DECRETOS  DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y LOS ACUERDOS Y
RESOLUCIONES  DE  LA JUNTA DIRECTIVA.  C) EJERCER LAS  FUNCIONES
INDICADAS  EN  EL  LITERAL B) DEL ARTICULO 53,  CUANDO  LE  SEAN
DELEGADEAS,  TOTAL O PARCIALMETNE, POR LA JUNTA DIRECTIVA.   CH)
DESIGNAR  Y REMOVER LIBREMENTE LOS EMPLEADOS DE LA COMPANIA  QUE
NO DEPENDAN DIRECTAMENTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y
ESCOGER,  TAMBIEN  LIBREMENTE,  AL   PERSONAL  DE  TRABAJADORES,
DETERMINAR   SU   NUMERO,   FIJAR    EL   GENERO   DE   LABORES,
REMUNERACIONES,  ETC.   Y  HACER  LOS  DESPIDOS  DEL  CASO.   D)
CONSTITUIR  LOS  APODERADOS  JUDICIALES  Y  EXTRAJUDICIALES  QUE
JUZGUE   NECESARIOS  PARA  LA   ADECUADA  REPRESENTACION  DE  LA
SOCIEDAD, DELEGANDOLES LAS FACULTADES QUE ESTIME CONVENIENTE, DE
AQUELLAS  QUE  EL MISMO GOZA.  E) EJECUTAR LOS ACTOS Y  CELEBRAR
LOS  CONTRATOS QUE TIENDAN AL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL.   EN
EJRCICIO  DE  ESTA  FACULTAD EL GERENTE PODRA DAR O  RECIBIR  EN
MUTUO  CANTIDADES DE DINERO;  HACER DEPOSITOS BANCARIOS;  FIRMAR
TODA  CALSE  DE  TITULOS  VALORES  Y  NEGOCIAR  ESTA  CLASE   DE
INSTRUMENTOS,  FIRMARLOS, ACEPTARLOS, PROTESTARLOS,  ENDOSARLOS,
OPAGARLOS,  DESCARGARLOS,  TENERLOS,  ETC.;  COMPARECER  EN  LOS
JUICIOS  EN QUE SE DISCUTA LA PROPIEDAD DE LOS BIENES SOCIALES O
CUALQUIER  DERECHO  DE  LA  COMPANIA;   TRANSIGIR,  COMPROMETER,
DESISTIR,  NOVAR,  RECIBIR E INTERPONER ACCIONES Y  RECURSOS  DE
CUAQUIER  INDOLE QUE TENGA PENDIENTE LA COMPANIA;  REPRESENTAR A
LA  SOCIEDAD  ANTE CUALQUIER CLASE DE FUNCIONARIOS,  TRIBUNALES,
AUTORIDADES,  PERSONAS  JURIDICAS  O  NATURALES,  ETC.;   Y,  EN
GENERAL  ACTUAR  EN  LA DIRECCION DE LA EMPRESA SOCIAL.   SI  SE
TRATARE DE EJECUCION DE UN ACTO O CELEBRACION DE UN CONTRATO POR
CUENTA DE LA LA SOCIEDAD, PARA QUE DICHO ACTO O CONTRATO OBLIGUE
A  ESTA,  ES  NECESARIO QUE SEA DE AQUELLOS PARA LOS  CUALES  EL
GERENTE NO TIENE RESTRICCION ALGUNA EN ESTOS ESTATUTOS, O QUE EL
ORGANO  DE  LA  COMPANIA A QUIEN CORRESPONDA AUTORIZAR  A  DICHO
FUNCIONARIO  SE HAYA PRONUNCIADO FAVORABLEMENTE EN EL SENTIDO DE
CONCEDER  LA  MENCIONADA AUTORIZACION Y DE ELLO HAYA QUEDADO  LA
CONSTANCIA  RESPECTIVA.   SE ENTIENDE QUE NO EXISTE  RESTRICCION
ALGUNA  PARA  EL  GERENTE  EN  LA EJECUCION DE  ACTOS  Y  EN  LA
CELEBRACIONN  DE  CONTRATOS  QUE  NO SEAN DE  LA  NATURALEZA  DE
AQUELLOS  PARA  LOS  CUALES ESTOS ESTATUTOS  HAN  SENALADO  COMO
NECESARIA  LA  AUTORIZACION  DE OTRO ORGANO.  F) CONVOCAR  A  LA
ASAMBLEA  GENREAL  DE ACCIONISTAS Y A LA JUNTA DIRECTIVA  DE  LA
COMPANIA  A  SESIONES  EXTRAORDINARIAS, CADA VEZ QUE  LO  JUZGUE
CONVENIENTE  O NECESARIO, O EN EL CASO DE LA ASAMBLEA, CUANDO SE
LO SOLICITE UN NUMERO DE ACCIONISTAS QUE REPRESENTE POR LO MENOS
EL  VEINTICINCO POR CIENTO (25%) DE LAS ACCIONES SUSCRITAS.   G)
PRESENTAR  A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, EN SUS SESIONES
ORDINARIAS,  EN ASOCIO DE LA JUNTA DIRECTIVA, EL BALANCE DE CADA
EJERCICIO,  Y  UN  INFORME ESCRITO SOBRE LA FORMA  COMO  HUBIERE
LLEVADO A CABO SU GESTION Y LAS MEDIDAS CUYA ADOPCION RECOMIENDE
A  LA  ASAMBLEA.  H) INFORMAR A LA JUNTA DIRECTIVA,  ACERCA  DEL
DESARROLLO  DE  LOS  NEGOCIOS  Y  DEMAS  ACTIVIDADES   SOCIALES,
SOMETERLE  PROSPECTOS  PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS EMPRESAS  QUE
EXPLOTE  LA  COMPANIA  Y FACILITAR A DICHO ORGANO  DIRECTIVO  EL
ESTUDIO  DE  CUALQUIER PROBLEMA, PROPORCIONANDOLE LOS DATOS  QUE
REQUIERA.   I) APREMIAR A LOS EMPLEADOS Y DEMAS SERVIDORES DE LA
COMPANIA  A  QUE  CUMPLAN  LOS DEBERES DE SU  CARGO,  Y  VIGILAR
CONTINUAMENTE   LA  MARCHA  DE  LA  EMPRESA,  ESPECIALMENTE   SU
CONTABILIDAD  Y  DOCUMENTOS.   J) CUIDAR QUE  LA  RECAUDACION  O
INVERSION  DE LOS FONDOS DE LA EMPRESA SE HAGAN DEBIDAMENTE.  K)
EJERCER  TODAS LAS FACULTADES QUE DIRECTAMENTE DELEGUE EN EL  LA
ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y LA JUNTA DIRECTIVA.