REPRESENTACION LEGAL *** 


                     ** NOMBRAMIENTOS : **

QUE  POR  ACTA  NO.  0000037 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 19 DE
NOVIEMBRE  DE  2014 , INSCRITA EL 17 DE DICIEMBRE DE 2014 BAJO EL
NUMERO 00035452 DEL LIBRO IX , FUE(RON) NOMBRADO(S):

      NOMBRE                                     IDENTIFICACION

LIQUIDADOR EN RPR SOCIEDAD PLAYA DEL CARMEN SAS EN LI
  SANIN GOMEZ JUAN ESTEBAN                      C.C.00071334897

 FACULTADES ***

ORGANOS ADMINISTRATIVOS:

DIRECCION,  ADMINISTRACION Y REPRESENTACION SERAN EJERCIDAS  POR
LOS SIGUIENTES ORGANOS SOCIALES:  A - LA ASAMBLEA;  B - LA JUNTA
DIRECTIVA;  C - LA GERENCIA.


LA  ASAMBLEA  GENERAL DE ACCIONISTAS SE RESERVA  LAS  SIGUIENTES
FUCIONES:


A  - DESIGNAR LOS TRES (3) MIEMBROS PRINCIPALES Y LOS  SUPLENTES
PERSONALES  QUE  COMPONEN LA JUNTA DIRECTIVA DE LA  COMPANIA,  Y
REMOVERLOS  LIBREMENTE.   B - NOMBRARA EL REVISOR FISCAL  DE  LA
COMPANIA  Y  EL SUPLENTE DE ESTE Y REMOVERLOS LIBREMENTE.   C  -
SENALAR  LA  CUANTIA  Y PERIODICIDAD DE LOS  HONORARIOS  DE  LOS
MIEMBROS  DE LA JUNTA DIRECTIVA Y DEL SUELDO DEL REVISOR FISCAL.
D  - EXAMINAR, APROBAR O IMPROBAR, Y FENECER, LAS CUENTAS QUE SE
LE PRESENTEN CADA ANO LA JUNTA DIRECTIVA Y LA GERENCIA, LO MISMO
QUE LOS BALANCES PRACTICADOS  EN EL MISMO PERIODO;  E INTRODUCIR
A  ESTOS LAS REFORMAS QUE CONSIDERE NECESARIAS.  E -  CONSIDERAR
LOS  INFORMES QUE LE PRESENTEN LA JUNTA DIRECTIVA, EL GERENTE  Y
EL  REVISOR FISCAL, Y EXIGIR INFORMES A CUALQUIER FUNCIONARIO  O
EMPLEADO  DE  LA  COMPANIA.   F - DISPONER  QUE  RESERVAS  DEBEN
HACERSE ADEMAS DE LA LEGAL, BIEN SEA SUJETANDOSE A LOS PROYECTOS
QUE AL RESPECTO PRESENTEN LA JUNTA DIRECTIVA O MODIFICANDOLOS EN
LO  QUE  CONSIDERE  PERTINENTE, TODO CON SUJECION A  LAS  NORMAS
LEGALES. G - FIJAR EL MONTO DEL DIVIDENDO ASI, COMO  LA FORMA  Y
PLAZO EN QUE SE PAGARA EN CONCORDANCIA CON LAS NORMAS LEGALES  Y
ESTATUTARIAS.   H  -  DECRETAR LA CANCELACION  DE  LAS  PERDIDAS
TENIENDO   EN CUENTA LAS REGLAS ESTABLECIDAS EN LA LEY Y EN  LOS
PRESENTES  ESTATUTOS.  I - REFORMAR LOS ESTATUTOS Y ENCARGAR  AL
GERENTE  PARA  QUE  ELEVE  A ESCRITURA PUBLICA  LOS  DECRETOS  O
ACUERDOS  DE  REFORMA.   J  - DECRETAR EL  AUMENTO  DEL  CAPITAL
SOCIAL, MEDIANTE LA CREACION DE NUEVAS ACCIONES O EL AUMENTO DEL
VALOR  NOMINAL DE LAS YA EMITIDAS, TENIENDO EN CUENTA LO QUE  AL
RESPECTO  ESTABLECE  LA  LEY Y LOS ESTATUTOS.  K -  DECRETAR  EL
CAMBIO   DE  DOMICILIO  SOCIAL,  LO   MISMO  QUE  EL   CAMBIO  O
MODIFICACION  DEL OBJETO SOCIAL DE LA COMPANIA.  L - DECRETAR LA
PRORROGA  O  DISOLUCION EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD, LO  MISMO
QUE  SU  TRANSFORMACION,  FUSION O ESCISION.   LL  -  DETERMINAR
CUANDO  Y  SOBRE CUALES BASES SE LANZAN AL MERCADO LAS  ACCIONES
QUE  SE EMITIEREN EN EL CURSO DE LA VIDA SOCIAL.  EN CASO DE QUE
LAS  ACCIONES HAYAN DE SER COLOCADAS SIN SUJECCION AL DERECHO DE
PREFERENCIA, SE ATENDERAN A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 9o.  DE
LOS  ESTATUTOS.   M  -  APROBAR   LA  ENAJENACION,  GRAVAMEN   O
ARRENDAMIENTO  DEL CONJUNTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE  COMERCIO
DE  PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD, ENTENDIENDOSE QUE TALES ACTOS  SON
DE COMPETENCIA DE LA JUNTA DIRECTIVA CUANDO, SEGUN LOS LIBROS DE
CONTABILIDAD  DE  LA  COMPANIA,  EL  MONTO  DE  LAS  RESPECTIVAS
NEGOCIACIONES REPRESENTEN MENOS DEL CINCUENTA POR CIENTO (50) DE
LOS  ACTIVOS BRUTOS DE LA MISMA.  N - APROBAR LOS CONTRATOS  QUE
IMPLIQUEN  INCORPORACION O FUSION DE ESTA COMPANIA U OTRA O  CON
OTRA DE OBJETO SOCIAL ANALOGO, O ESQUEMA O CONVENIOS ESCISORIOS.
O  -  NOMBRAR DE SU SENO UNA COMISION PLURAL PARA QUE ESTUDIE LA
CUENTAS,  INVENTARIOS  O BALANCES, CUANDO NO SEAN  APROBADOS,  E
INFORME A LA ASAMBLEA EN EL TERMINO QUE ESTA SENALE. P - DIRIGIR
LA  MARCHA Y LA ORIENTACION GENERAL DE LOS NEGOCIOS SOCIALES  EN
INTERES  DE LOS MISMOS  Y  EJERCER LAS DEMAS  FUNCIONES  QUE  LE
SENALEN  LA  LEY Y LOS ESTATUTOS.  Q - CREAR Y COLOCAR  ACCIONES
PREFERENCIALES SIN DERECHO A VOTO;  SIN EMBARGO, ESTAS NO PODRAN
REPRESENTAR  MAS  DEL  CINCUENTA POR CIENTO  (50%)  DEL  CAPITAL
SUSCRITO.   R  -  AUTORIZAR A LOS ADMINISTRADORES CUANDO  SE  LO
SOLICITEN PREVIA PRESENTACION DE LA INFORMACION PERTINENTE, PARA
PARTICIPAR  POR SI O POR INTERPUESTA PERSONA EN INTERES PERSONAL
O  DE  TERCEROS, EN ACTIVIDADES QUE IMPLIQUEN COMPETENCIA DE  LA
SOCIEDAD O EN ACTOS RESPECTO DE LOS CUALES EXISTAN CONFLICTOS DE
INTERES.   S - ADOPTAR LA DECISION DE ENTABLAR LA ACCION  SOCIAL
DE  RESPONSABILIDAD CONTRA LOS ADMINISTRADORES, CON UNA  MAYORIA
DE LA MITAD MAS UNA DE LAS ACCIONES REPRESENTADAS EN LA REUNION.


FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA:

A - ESTABLECER REGLAMENTOS DE CARACTER GENERAL SOBRE LA POLITICA
QUE  DEBE  SEGUIR  LA  COMPANIA   EN  LAS  SIGUIENTES  MATERIAS.
SISTEMAS DE TRABAJO Y DIVISION DEL MISMO, PROCEDIMIENTOS PARA LA
PROVISION  DE LOS CARGOS PREVISTOS, REGULACION DE REMUNERACIONES
Y  PRESTACIONES SOCIALES Y DEL MANEJO QUE EN CUESTIONES DE  ESTA
INDOLE  DEBA  OBSERVARSE;  OPERACIONES Y DIRECCION FINANCIERA  Y
FISCAL;  METODOS SOBRE COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO ;  FIJACION
EN GENERAL, TODO LO RELATIVO CON SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE LOS
MISMOS,  INCLUYENDO  NORMAS  SOBRE   OTORGAMIENTO  DE  CREDITOS,
PLAZOS,  DESCUENTOS,  CONTRATACION DE SEGUROS Y DE ASESORIAS,  Y
SIMILARES.   B - DETERMINAR LAS NORMAS QUE HAN DE SERVIR PARA LA
ORGANIZACION  DE  LA CONTABILIDAD DE LA COMPANIA,  SIGUIENDO  AL
EFECTO  LAS BASES INDICADAS POR LA LEY Y LA TECNICA CONTABLE.  C
-CONVOCAR  A  LA  ASAMBLEA  GENERAL DE  ACCIONISTAS  A  SESIONES
EXTRAORDINARIAS  CUANDO LO SOLICITE UN NUMERO DE ACCIONISTAS QUE
REPRESENTEN  POR  LO MENOS EL VEINTICINCO POR CIENTO  (25%)  DEL
NUMERO  TOTAL  DE  ACCIONES SUSCRITAS.  EN ESTE ULTIMO  CASO  LA
CONVOCACION  SERA HECHA DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS SIGUIENTES A
AQUEL  EN  QUE SE LE SOLICITE POR ESCRITO, SIGUIENDO  LAS  DEMAS
REGLAS  DE  CONVOCACION SERA HECHO DENTRO DE LOS TRES  (3)  DIAS
SIGUIENTES  A AQUEL EN QUE SE LE SOLICITE POR ESCRITO, SIGUIENDO
LAS  DEMAS  REGLAS DE CONVOCACION.  D - PRESENTAR A LA  ASAMBLEA
GENERAL  DE ACCIONISTAS, EN SUS REUNIONES ORDINARIAS UN  INFORME
RAZONADO  SOBRE  LA  SITUACION  ECONOMICA  Y  FINANCIERA DE   LA
SOCIEDAD   Y  SOBRE  LAS  REFORMAS   O  INNOVACIONES  QUE   CREA
CONVENIENTE ADOPTAR PARA EL DESARROLLO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES,
JUNTO  CON UN PROYECTO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES O SOBRE  LA
CANCELACION  DE PERDIDAS Y RESERVAS OCASIONALES, SI LO  ESTIMARE
DEL  CASO.   DICHO  INFORME DEBERA CONTENER ADEMAS D  LOS  DATOS
CONTABLES  Y  ESTADISTICOS  PERTINENTES, LOS  QUE  CONTEMPLA  EL
NUMERAL  3  DEL  ARTICULO  446  DEL CODIGO  DE  COMERCIO.   E  -
PRESENTAR  A  LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, EN ASOCIO  DEL
GERENTE,  EL  BALANCE DE LA COMPANIA DE CADA EJERCICIO  EL  CUAL
DEBERA  IR ACOMPANADO DE LOS DOCUMENTOS DE QUE TRATA EL ARTICULO
446  DEL  CODIGO  DE COMERCIO.  F - CONOCER SOBRE  LA  EXCUSA  Y
LICENCIA  DE LOS EMPLEADOS NOMBRADOS POR LA ASAMBLEA GENERAL  DE
ACCIONISTAS  CON EXCEPCION DE LAS DEL REVISOR FISCAL, E INFORMAR
AL  RESPECTO  A  DICHA ASAMBLEA EN LA PROXIMA  REUNION,  VELANDO
PORQUE LOS SUPLENTES REEMPLACEN A LOS PRINCIPALES.  G - EXAMINAR
CUANDO  LO TENGA A BIEN, POR SI O POR MEDIO DE UNA COMISION, LOS
LIBROS  DE  ACTAS Y DE CUENTAS, LOS DOCUMENTOS Y LA CAJA  DE  LA
COMPANIA.   H  -  DECRATAR  EL  ESTABLECIMIENTO  DE  SUCURSALES,
DEPENDENCIAS Y AGENCIAS DE AQUELLAS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO
264  DEL  CODIGO  DE  COMERCIO, DENTRO Y FUERA DEL  PAIS.   I  -
EJECUTAR  LOS  DECRETOS DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS  Y
SUS PROPIOS ACUERDOS Y CUIDAR DEL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE TODAS
LAS  DISPOCICIONES  ESTATUTARIAS  Y DE LAS QUE SE DICTEN  EN  EL
FUTURO  PARA  EL  BUEN  SERVICIO DE LA EMPRESA.   J  -  DECRETAR
BONIFICACIONES  Y GRATIFICACIONES AL PERSONAL DE TRABAJADORES DE
LA EMPRESA.  K - NOMBRAR AL GERENTE DE LA COMPANIA;  AUTORIZARLO
PARA  QUE A NOMBRE DE ESTA, EJECUTE O CELEBRE ACTOS O  CONTRATOS
CUYA CUANTIA SEA EQUIVALENTE O SUPERIOR A CIENTO CINCUENTA (150)
SALARIOS   MINIMOS  LEGALES  MENSUALES,  A  EXCEPCION   DE   LOS
RELACIONADOS  CON  LA COMPRA Y VENTA DE SUMINISTROS Y  PRODUCTOS
TERMINADOS  O SEMITERMINADOS;  Y LIQUIDAR ANUALMENTE LA SUMA  EN
PESOS COLOMBIANOS QUE EQUIVALGA A LOS LIMITES FIJADOS E INFORMAR
DICHA  SUMA  A LA CAMARA DE COMERCIO DEL DOMICILIO  SOCIAL.   NO
OBSTANTE,  PARA LA ADQUISICION ENAJENACION O GRAVAMEN DE ACTIVOS
FIJOS  DE  LA COMPANIA, REQUERIRA SIEMPRE LA AUTORIZACION DE  LA
JUNTA  DIRECTIVA.  L - FIJAR LAS BASES SOBRE LAS CUALES PUEDE EL
GERENTE  FORMALIZAR  LOS  CONTRATOS  PARA  LOS  CUALES  REQUIERE
AUTORIZACION.   M  - EJERCER LAS ATRIBUCIONES QUE LE DELEGUE  LA
ASAMBLEA  GENERAL  DE ACCIONISTAS Y DELEGAR, A SU TURNO,  EN  EL
GERENTE,  LAS  FUNCIONES  QUE SE LE CONFIEREN EN  LOS  LITERALES
ANTERIORES,  CUANDO FUEREN DELEGABLES POR SU NATURALEZA O PORQUE
LA  LEY  LO PERMITA.  N - DECIDIR SOBRE IMPUESTOS INDIRECTOS  EN
CONCORDANCIA CON EL ARTICULO 15 DE ESTOS ESTATUTOS.  N - APROBAR
EL REGLAMENTO DE COLOCACION DE ACCIONES.  DICHO REGLAMENTO NO SE
REQUERIRA  EN  LOS  CASOS  DE QUE SE  DECRETE  UN  DIVIDENDO  EN
ACCIONES,  O  DE QUE TODOS LOS ACCIONISTAS A  PRORRATA  APRUEBEN
SIMULTANEAMENTE  SUSCRIBIR  ACCIONES.   O -  EJERCER  LAS  DEMAS
ATRIBUCIONES  QUE  LE  ENCOMIENDAN  ESTOS ESTATUTOS  O  QUE  POR
NATURALEZA LE CORRESPONDEN.

PARAGRAFO:    SE  PRESUMIRA  QUE  LA  JUNTA   DIRECTIVA   TENDRA
ATRIBUCIONES SUFICIENTES PARA ORDENAR QUE SE EJECUTE O CELEBRE Y
PARA TOMAR DETERMINACIONES NECESARIAS EN ORDEN A QUE LA SOCIEDAD
CUMPLA SUS FINES.