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 REPRESENTACION LEGAL *** 


                     ** NOMBRAMIENTOS : **

QUE  POR ACTA NO. 0000008 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 20 DE FEBRERO DE
2012  ,  INSCRITA  EL  13  DE  SEPTIEMBRE  DE 2012 BAJO EL NUMERO
01027798 DEL LIBRO IX , FUE(RON) NOMBRADO(S):

      NOMBRE                                     IDENTIFICACION

GERENTE
  GIRALDO PAVA ALDEMAR                          C.C.00075080112
SUPLENTE DEL GERENTE
  GIRALDO HOYOS JOSE ALDEMAR                    C.C.00010214530

 FACULTADES ***

REPRESENTACION LEGAL.- GERENTE: DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 25
DE  LA  LEY 1258 DE 2008 ESTA COMPA?IA NO TENDRA JUNTA DIRECTIVA,
POR  LO  CUAL  LA  TOTALIDAD DE LAS FUNCIONES DE ADMINISTRACION Y
REPRESENTACION  LEGAL  CORRESPONDEN  AL  GERENTE DESIGNADO POR LA
ASAMBLEA.  EL  GERENTE  ES  EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD
PARA  TODOS  LOS  EFECTOS, TANTO JUDICIALES COMO EXTRAJUDICIALES,
TANTO  PRIVADOS  COMO  PUBLICOS,  Y  EN  GENERAL  PARA  TODOS LOS
AMBITOS,  DE TAL FORMA QUE LA SOCIEDAD EN NINGUN CASO QUEDARA SIN
REPRESENTACION.  FUNCIONES.-  ADEMAS  DE  INTERVENIR EN TODOS LOS
ACTOS  Y  CONTRATOS DONDE LA SOCIEDAD DEBA ESTAR REPRESENTADA POR
EL    REPRESENTANTE   LEGAL,  EL  GERENTE  TIENE  LAS  SIGUIENTES
FUNCIONES:(1)    EJECUTAR   LAS  DECISIONES  DE  LOS  ORGANOS  DE
ADMINISTRACION  DE  LA  SOCIEDAD;  (2)  CONVOCAR  LA  ASAMBBEA DE
ACCIONISTAS CUANDO ESTO SEA SOLICITADO POR AL MENOS EL 45% DE LAS
ACCIONES  REPRESENTADAS EN UNO O MAS ACCIONISTAS; (3) PRESENTAR A
LA  ASAMBLEA  DE  ACCIONISTAS  EN  SU  REUNION  ANUAL, EL BALANCE
GENERAL, EL INVENTARIO DE ACTIVOS Y PASIVOS, (4) EL DETALLE DE LA
CUENTA  DE  PERDIDAS  Y  GANANCIAS,  EL  INFORME  DE LOS NOGOCIOS
SOCIALES  Y  EL  PROYECTO  DE  DISTRIBUCION  DE  UTILIDADES;  (5)
DESIGNAR Y ROMOVER LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD CONFORME AL LEY Y
A  LAS  NECESIDADOS DE LA EMPRESA SOCIAL; (6) VIGILAR Y CONSERVAR
LOS  BIENES  SOCIALES;  (7)  OTORGAR  LOS  MANDATOS  JUDICIALES Y
EXTRAJUDICIALES QUE DEMANDEN LOS NOGOCIOS SACIALES; (8) VELAR POR
EL  RECAUDO  O  INVERSION DE LOS DINEROS Y VALORES DE LA COMPA?IA
(9)  ASISTIR  A LAS REUNIONES DE ASAMBLEA DONDE LA SOCIEDAD TENGA
INTERESES  Y  DEBA  ASISTIR;  (10)  EJECUTAR  LAS  ORDONES QUE LE
IMPARTA  LA  ASAMBLEA  DE  ACCIONISTAS;  (11)  REPRESENTAR  A  LA
SOCIEDAD  JUDICIAL Y EXTRAJUDICIALMENTE. EN TODAS LAS ACTUACIONES
EN QUE DEBA INTERVENIR, DE MANERA QUE EN NINGUN MOMENTO QUEDO SIN
REPRESENTACION  EN  SUS  NEGOCIOS. (12) PRESENTAR A LAS ASAMBLEAS
GENERALES   DE  ACCIONISTAS  SEAN  ORDINARIAS  O  EXTRAORDINARIAS
INVENTARIOS  Y BALANCES DESDE ASAMBLEA ANTERIOR, SIEMPRE Y CUANDO
SEA  SOLICITADO PREVIAMENTE A ASAMBLEA POR EL 45% DE LAS ACCIONES
SUSCRITAS  Y  PAGADAS, DE IGUAL FORMA PARA ESTADOS FINANCIEROS DE
PROPOSITO  GENERAL  INDIVIDUALES  Y  CONSOLIDADOS  CON  SUS NOTAS
RESPECTIVAS  O  INFORME  ESCRITO  SOBRE  FORMA COMO HA LLEVADO SU
GESTION. (13) PRESENTAR A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS PROSUPUESTOS
DE  INVERSIONES,  INGRESOS  Y  GASTOS  QUE  REQUIERA LA SOCIEDAD.
PARAGRAFO: LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS PODRA NOMBRAR A UN SUPLENTE
DEL    GERENTE,    QUE  CUMPLIRA  SUS  FUNCIONES  EN  LAS  FALTAS
PERMANENTES,    TEMPORALES  O  ACCIDENTALES  DEL  PRINCIPAL,  SIN
NECESIDAD DE FORMALISMO ALGUNO NI DE AUTORIZACION DE LA ASAMBLEA,
CONTANDO CON LAS MISMAS LIMITACIONES Y PODERES DEL PRINCIPAL.